No documento qual cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusação. Contudo a Justiça explica que um "co-conspirador 12" teria também recebido Parcela da propina.
Há grande expectativa Derivado do a apresentaçãeste por tais documentos e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste do uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado do ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do de que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "não saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram A respeito de o emprego dos papelada na Corte.
O brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semanada passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua própria reunião no Rio por Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.
Pelo indiciamento, a Justiça traz até exatamente um diálogo entre Marin e Hawilla, em que este cartola insiste qual o dinheiro precisa ir para ele também igualmente similarmente identicamente conjuntamente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril por 2014.
Num deles, 1 empresário "informa Hawilla de que o pagamento por propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas também igualmente similarmente identicamente conjuntamente".
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Em depoimento, Schettino disse que, para além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, que voou do BrasÃlia especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu qual Schettino reconhecesse uma série do papeis guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do documentos surpreendeu este júri.
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O brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Derivado do a existência de muitos outros papelada pelo cofre e quis saber quem foi este responsável através seleção do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse de que ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.
Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Contudo só neste instante é que a Klefer informou que havia prometido o pagamento do uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.
Este caso contra Del Nero foi Espontâneo no dia 23 de novembro, com suspeitas do uma sfoirie por violações ao Ordenação de ética da entidade.
Uma das contas, porém, chama a atenção do FBI. Trata-se conselhos de uma transferência visitar o site da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 de dezembro de 2013, a partir de uma conta no banco Itaú Unibanco de Nova York de modo a o HSBC em Londres, em nome de uma empresa fabricante de iates de luxo. Este qual a Justiça deseja saber é quem teria sido este beneficiado através adquire do iate ou pelo pagamento.
"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos todas as exigências das regulamentações locais, monitoramos todas as transações e estamos atentos às movimentações em todas as nossas unidades."
Este precisamente caso é contado pelo documento de que serve do base para o indiciamento por José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivaçãeste para pedir a extradição de José Maria Marin, ESTES americanos apontaram 2 depósitos tais como exemplos do como este sistema financeiro americano estava a ser usado no esquema entre ESTES cartolas da CBF.
2 papelada revelados no POR DIA 27 do maio pelo Departamento de Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega de que ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora não pudesse afirmar utilizando certeza de que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou de que os papeis se pareciam usando os qual havia checado à época, incluindo "notas escritas à mão que pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos do cessão por direitos de transmissãeste do televisão da Copa do PaÃs do futebol entre a CBF e a Klefer.
Os bancos, porém, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece que cumpre AS SUAS polÃticas de compliance e por prevenção à lavagem por dinheiro em todas as AS SUAS unidades".
Na ocasião, a Justiça apreendeu papeis de que estavam em 1 Enorme cofre, e qual terãeste o conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.
O documento explica que este co-conspirador 15 era membro do alto escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste Pode vir a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.